+47 21 52 52 00
Persveien 26, 0581 Oslo

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Du kan søke i kunnskapsbasen vår for å finne svar på de vanligste spørsmålene.

Hvis du ikke finner svar, så kontakt oss.

Hvitvaskingsloven

Du er her:
< Forrige side

I Loomis forholder vi oss til Hvitvaskingsloven som rapporteringspliktige. Dette innebærer at vi ved etablering av nye kundeforhold foretar en kundekontroll. Kundekontroll er identifikasjon av kunder og bekreftelse av kundens identitet.

Hvitvaskingsloven definerer hvilke kundeopplysninger som skal registreres:

  • Fullt navn eller foretaksnavn
  • Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
  • Fast adresse og der hvor virksomheten faktisk drives fra
  • Reelle rettighetshavere, altså personer som eier eller kontrollerer over 25% av bedriften

Identiteten til den som handler på vegne av foretaket skal bekreftes. Det skal også dokumenteres at vedkommende er berettiget til å representere kunden.I de fleste tilfeller signeres avtaler med BankID i Loomis, som er godtatt bekreftelse av identitet. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig må rett kopi av gyldig legitimasjon fremlegges.

Legitimasjon som tilfredsstiller lovkravene:

  • Gyldig pass eller annet godkjent reisedokument
  • Norsk bankkort
  • Førerkort – original eller duplikat (Ikke førerkort av eldre dato «grønt førerkort»)
  • Forsvarsdepartementets ID-kort
  • Postens ID-kort utstedt etter 1.oktober 1994
  • Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området
  • BankID

Kopier av fremlagte legitimasjonsdokumenter skal være påført «rett kopi bekreftes» dato for kontrollen, og signatur til den personen som har foretatt kontroll av legitimasjon mot kunde.

Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av:

  • Politi
  • Kommunale- og statlige etater
  • Signering med BankID
  • Finansinstitusjoner
  • Verdipapirforetak
  • Forvaltningsselskaper
  • Eiendomsmeglere
  • Revisorer
  • Regnskapsførere og advokater.
Var denne artikkelen til hjelp?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Hvordan kan vi forbedre denne artikkelen?
Trenger du hjelp?
Forrige artikkel Fylle ut avtale
Neste artikkel Problemer med BankID på mobil
Som det største integrerte kontantdistribusjonsnettverket i Norge - med 10 avdelingskontorer, 420+ ansatte og 100+ kjøretøyer - er vi stolte av å kunne tilby kontanthåndteringsprodukter og tjenester til finansinstitusjoner og kommersielle / detaljhandelsbedrifter over hele landet.
Kontakt
+47 21 52 52 00
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram